تحويلات مشبوهة.. المهنة مقاول والنشاط تاجر عملة

تحرير:سماح عوض الله ١٣ فبراير ٢٠١٩ - ١٢:١٦ م
مقاول من سكان مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، استغل حسابه البنكي الدولاري فى تلقي تحويلات مالية من الخارج، عبر أصدقائه ومعارفه وعاملين بدول عربية، واعتاد على تلقي العملة بالدولار، ثم تحويلها إلى الجنيه المصري من خلال السوق السوداء، للتربح من فارق السعر، حتى تم رصد نشاطه، وإلقاء القبض عليه، وتبين من الفحص والمستندات إجراؤه عمليات مالية بقيمة 130 ألف دولار أمريكي، وتم ضبط المتهم بمعرفة الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، وذلك باتهامات الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، والقيام بعمل من أعمال البنوك.
وتمت الجرائم من خلال تجميع مدخرات العاملين بالخارج، وإرسالها إلى ذويهم مقابل عمولة، بالمخالفة للقانون، وشرحت التحريات الأمنية التى تم الضبط بناء عليها، أن المتهم يُدعى "محمود. ص"، ويعمل مقاولًا، ومقيم بالمنصورة، وأنه نشط فى مجال الاتجار في النقد الأجنبي، من خلال تلقي عديد من التحويلات البنكية من أصدقائه